ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "ТЕХНО"
Протокол №  3   от 21 мая 2014.
	УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО»

Протокол _____От «___» ______ 2014 г.	

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНО» 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ

г. Москва, 105275, ул.Уткина, д.40, стр.1
Оглавление
I. Сведения об Обществе									3
II. Сведения о проведении Общих собраний акционеров					5
III. Сведения о Совете директоров Общества						7
Вознаграждение членами Совета директоров общества не предусмотрено.			8
IV. Сведения об исполнительном органе Общества						13
V. Сведения о ревизионной комиссии Общества						13
VI. Положение акционерного общества в отрасли						14
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества			14
VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах деятельности.	15
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.					15
Аудиторское заключение									15
IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность						17
X. Информация о распределении прибыли Общества.					17
XI.	Анализ состояние чистых активов Общества.						17
XII. Информация о получении Обществом государственной поддержки.			17
XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества											17
XIV. Перспективы развития акционерного общества					18
XV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.		18

I. Сведения об Обществе
1. Полное фирменное наименование Общества.
Открытое акционерное общество  "ТЕХНО"
"JOINT STOCK COMPANY "PC CENTER TECHNO"
Сокращенное наименование: ОАО "ТЕХНО"
"TECHNO"
2. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации Общества: 9.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 032408 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

3. Субъект РФ: г. Москва

4. Юридический адрес: г. Москва, 105203, ул. Первомайская, д. 126 

5. Почтовый адрес: г. Москва, 105275, ул.Уткина, д.40, стр.1

6. Телефоны 673-0-673, -671, -672. 

7. Факс 735-54-28, 626-99-25. 

8. Адрес электронной почты:   ywg@techno.ru.
 
9. Основной вид деятельности:
- Поставка изделий специального применения для обработки сигналов.

- Поставка импортных электронных компонентов,  материалов, технологического оборудования.

- Консалтинг в области обеспечения электромагнитной совместимости и поставка материалов для ЭМС. 

Линии поставки ОАО «ТЕХНО»: AMIC - Микросхемы памяти. DRAM, SRAM, OTPs, Flash, Allegro Microsystems - датчики и аналоговые микросхемы широкого применения; AMCC - сетевые решения; Catalyst сетевые решения; Coilcraft - ЭМИ - фильтры, магнитопроводы; ConnectOne  -микросхемы и решения для подключения к интернет; Conexant Systems  -микросхемы и решения для подключения к интернет; EDT - Жидкокристаллические индикаторы; Equator - Широкополосный сигнальный процессоры и решения для медиа решений, полнофункциональные системы на кристалле; GSI Technology - Микросхемы памяти; IDT - сетевые решения и соединения; Integrated Circuit Systems - Таймеры для сетевого оборудования и РС-применений; Intel - Микросхемы широкого спектра применений; Intersil Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о  для  широкополосный сетевых решений; 
 Hi/fn - Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о  для  широкополосный сетевых решений; Micron - Микросхемы памяти; RAM: SDRAM, DDR, EDO/FPM FLASH: BOOT BLOCK, COMBO, SYNC FLASH, EVEN SECTORED, LOW POWER; 
NEC - Микросхемы широкого применения; PMC -  high speed internetworking component solutions emphasing in Sonet/SDH; ATM semiconductor components, and T1/E1 & Ethernet applications.

 По структуре продукции:

	2012 г.	2013 г.	
Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки	24%	24%	
Специзделия 	6%	6%	
Электронные компоненты, индикаторы, процессоры, пассивные элементы	8%	8%	
Оборудование медицинского назначения	21%	21%	
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений	41%	41%	

 Потребители продукции.

Войсковые части Министерства обороны, подразделения ФСБ,  Приборостроительные предприятия авиационного и космического приборостроения(ФГУП НИИ КП, РНИИ КП, ФГУП «Атлас», ОАО УКБП, МНИИ АГАТ, РКК Энергия, ФГУП НИЧ МАТИ, НТЦ Компонент, ОАО "УТЕС", ЗАО Радиан, ФГУП НИИ ТП, Воронежский НИИ Связи, ОАО РПЗ, ФГУП НИИ СВТ, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Институты РАН, предприятия энергетического комплекса, учебные институты.
Основные поставки производятся в режиме - со склада.
 
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: включено в перечень стратегических организаций (№558)в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р.

11.	 Полное наименование и адрес реестродержателя:
Открытое акционерное общество  "ТЕХНО"
Подразделение Общества, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: Администрация, Артемьева Елена Матвеевна
Место нахождения: Москва, ул. Уткина, д.40
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Первомайская, д.126 п/я 6
Тел.:  735-4429, 673-0673  Факс: 735-4428
Адрес электронной почты: ywg@techno.ru

12.	 Размер уставного капитала: 12,002 тыс. руб.
13.	 Общее количество акций: 24004шт
14.	 Количество обыкновенных акций: 24004.
15.	 Номинальная стоимость обыкновенных акций, 0,5 руб.
16.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 1-01-03492-A от 10.02.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО Приказ №180 от 01.02.2008.
17.	Количество привилегированных акций: 0 шт.
18.	 Номинальная стоимость привилегированных акций, 0 руб.
19.	 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - отсутствует.
20.	 Сумма вклада Концерна «Радиоэлектронные технологии», 5881 тыс. руб.
21.	 Доля Концерна «Радиоэлектронные технологии» в уставном капитале, 49%.
22.	 Доля Концерна «Радиоэлектронные технологии» по обыкновенным акциям, 49%.
23.	 Доля Концерна «Радиоэлектронные технологии» по привилегированным акциям, 0%.
24.	 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): 
-   ОАО Концерн «Радиоэлектронные технологии» – 49%.
- Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» - 11.223% акций общества.
25.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - отсутствует.
26.	Полное наименование и адрес аудитора общества: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150. ИНН – 7717025530
27.	Структура холдинга: ОАО «ТЕХНО» дочерних и зависимых компаний не имеет, владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

II. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 8 апреля 2013 года, протокол б/н от 8 апреля 2013 года. 
Повестка дня ВОСА 8 апреля 2013 года.
1.	Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЯ: Избрать в Совет директоров Общества
1.	Колесов Николай Александрович
2.	Насенков Игорь Георгиевич 
3.	Воронин Алексей Анатольевич
4. 	Бекренев Алексей Евгеньевич
5.	Горбачёв Юрий Михайлович
6.	Вишневецкий Олег Анатольевич
7.	Герасимов Юрий Васильевич

Годовое общее собрание акционеров. Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» б/н от 27 июня 2013 г.
Повестка дня ГОСА 27 июня 2013 г.:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012г.
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
6.	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8.	Утверждение аудитора Общества
РЕШЕНИЯ:
I. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2012г.
II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2012 год. 
III. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012г.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ распределение прибыли по результатам 2012г. Направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли Общества.
IV. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по результатам 2012г в размере 152,65 рублей на акцию. Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов на Общем собрании акционеров денежными средствами в безналичном порядке.
V. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
РЕШЕНИЕ: НЕ производить выплату вознаграждения членам совета директоров.
VI. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:
1.  Колесов Николай Александрович 
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Воронин Алексей Анатольевич 
4. Бекренев Алексей Евгеньевич 
5. Горбачёв Юрий Михайлович 
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич 
VII. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

         1. Роговой Евгений Владимирович 
         2. Игнатова Наталья Владимировна 
         3. Пронина Светлана Игоревна 
VIII. Утверждение аудитора Общества 
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором Общества на 2013г.  ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

III. Сведения о Совете директоров Общества
I.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 21 июня 2012 г.:
1.	Павлов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;
2.	Николаев Д. С. - специалист-эксперт службы Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;
3.	Пенкина Е. В. - специалист службы корпоративного управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;
4.	Гомбалевский В. В. - советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;
5.	Герасимов Юрий Васильевич – Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» владеет 11.223% акций общества;
6.	Горбачев Юрий Михайлович – заместитель директора ОАО «ТЕХНО» владеет 4.11% акций общества;
7.	Вишневецкий Олег Анатольевич - Начальник научно-технического отдела ОАО «ТЕХНО», владеет 2.275% акций общества.

Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ВОСА 8 апреля 2013 года.
1.	Колесов Николай Александрович
2.	Насенков Игорь Георгиевич 
3.	Воронин Алексей Анатольевич
4.	Бекренев Алексей Евгеньевич
5.	Горбачёв Юрий Михайлович
6.	Вишневецкий Олег Анатольевич
7.	Герасимов Юрий Васильевич
Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 27 июня 2013 г.
1.  Колесов Николай Александрович 
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Воронин Алексей Анатольевич 
4. Бекренев Алексей Евгеньевич 
5. Горбачёв Юрий Михайлович 
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич 

Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

II. Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО»  17 января 2013 года

Повестка дня заседания.

1.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.	Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста информационного сообщения.
4.	О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По итогам голосования приняты решения: 
1)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЕХНО» 08 апреля 2013 г. в форме совместного присутствия акционеров в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40. Время начала регистрации 11-00.
2)	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества.
3)	Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- путем направления письменных уведомлений (заказных писем) лицам, в соответствии с Уставом Общества, не позднее 25.01.2013г.
4)	1. Определить 18 января 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЕХНО» Герасимову Ю.В. осуществить в срок до 25.01.2013 г. рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров.
3. Определить, что голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями, которые буду разосланы акционерам вместе с сообщением о проведении собрания акционеров ОАО «ТЕХНО». 
Установить последнюю дату приема бюллетеней - 08.04.2013 г. 
4. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
- Предложения акционеров по кандидатурам для избрания в Совет директоров;
- Объективные справки кандидатов;
- Бюллетень для голосования на Общем собрании.
5. Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 25.01.2013 г. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу г. Москва, ул. Уткина, д. 40, стр.1.
6. Утвердить Секретаря Общего собрания акционеров - Артемьеву Е.М.

Протокол заседания Совета директоров №1 от 17 января 2013 года.

III Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 1 февраля 2013 года
Повестка дня заседания.
1.	 О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам 2012 финансового года.
2.	 О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 финансового года.

По итогам голосования приняты решения: 
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам 2012 г. следующие вопросы:

1.	Утверждение годового отчета Общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 финансовый год.
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 финансовый год.
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.   Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.  Колесов Н.А.
2.  Насенков И.Г.
3.  Воронин А.А.
4. Бекренев А.Е.
5.  Павлюков В.И.
6. Мухтарулин С.В.
7. Нестеров Е. А.
6.  Горбачев Ю.М.
7.  Вишневецкий О.А.
8.  Герасимов Ю.В.

Включить в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.	Роговой Е.В.
2.	Игнатова Н.В.
3.	Пронина С.И.
4.	Свинарчук О.А. 
5.	Ягодкина Л.И.

Протокол заседания Совета директоров №2 от 1 февраля 2013 года.

IV Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 11 марта 2013 года

Повестка дня заседания.

1.	О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

2.	Определение порядка рассылки акционерам Общества бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста бюллетеня.

По итогам голосования приняты решения: 
1. Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.  Колесов Н.А.
2.  Насенков И.Г.
3.  Воронин А.А.
4. Бекренев А.Е.
5.  Павлюков В.И.
6. Мухтарулин С.В.
7. Нестеров Е. А.
8.  Горбачев Ю.М.
9.  Вишневецкий О.А.
10.  Герасимов Ю.В.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» (Приложение 2) и порядок рассылки акционерам Общества бюллетеня внеочередного общего собрания акционеров:

- путем направления письменных уведомлений (заказных писем) лицам, в соответствии с Уставом Общества, не позднее 15.03.2013г.

Протокол заседания Совета директоров №3 от 11 марта 2013 года.

V Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 19 апреля 2013 года

 Повестка дня заседания.

1.	Выборы Председателя Совета директоров ОАО «ТЕХНО».
По итогам голосования приняты решения: 

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЕХНО» Колесова Николая Александровича.
Протокол заседания Совета директоров №4 от 19 апреля 2013 года.

VI Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 15 мая 2013 г.
Повестка дня заседания.
1.	О созыве Годового общего собрания.
2.	О кандидатуре аудитора Общества.
3.	О предварительном утверждении годового отчета Общества.
4.	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЕХНО» за 2012 год.
5.	О распределении прибыли Общества по результатам деятельности 2012 года.
6.	О рекомендациях по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества в 2012 году.
7.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
8.	О проектах документов и мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
9.	О форме и тексте бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров.

По итогам голосования приняты решения: 
1) 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЕХНО» 27 июня 2013 г.  в форме совместного присутствия в 12-00 по адресу:  г.  Москва,  ул. Уткина,  д.40.  Начало регистрации 11-00,  окончание -  11-45. 
2. Определить 15 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» на основании данных реестра акционеров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЕХНО» Герасимову Ю.В. осуществить в срок                                    до 03.06.2013 г. рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров.
4. Определить, что голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями, которые буду разосланы акционерам вместе с сообщением о проведении собрания акционеров ОАО «ТЕХНО». 
Установить последнюю дату приема бюллетеней - 27.06.2013 г. 
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- Годовой отчет ОАО «ТЕХНО» за 2012 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТЕХНО»  - за 2012 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества за 2012 год и порядку его выплаты;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете и иных финансовых документах общества за 2012 г;
- Заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЕХНО» за 2012 г;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы общества;
- Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6. Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 03.06.2013 г. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу г. Москва, ул. Уткина, д. 40, стр.1.
7. Утвердить Секретаря годового общего собрания акционеров - Артемьеву Е.М.

    2) Утвердить стоимость оплаты аудиторских услуг за 2013 год в размере 80 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%  и представить аудиторскую фирму ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» на утверждение годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «ТЕХНО».

  3) Рекомендовать для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Годовой отчет ОАО «ТЕХНО» за 2012 год.

    4) Рекомендовать для утверждения на Годовом общем собрании акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЕХНО» за 2012 год. 

5)	Предложить произвести распределение прибыли ОАО «ТЕХНО» по результатам деятельности за 2012 год направив на выплату дивидендов 25% чистой прибыли.
Распределение чистой прибыли за 2012 год
	Статья расходов	                       Сумма в тыс. руб.
1	На выплату дивидендов	3 664,25
2	Не распределять	            10 992,75
	Итого чистой прибыли	            14 657,00

6)	Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате акционерам общества дивидендов из расчета 152 руб. 65 коп. на обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов на Общем собрании акционеров денежными средствами в безналичном порядке.

7)	Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение вознаграждение за работу в Совете директоров  ОАО «ТЕХНО» членам Совета директоров не выплачивать.

8)	Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам работы за 2012 год в соответствии с представленной редакцией.

9)	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

Протокол заседания Совета директоров №5 от 15 мая 2013 г.
VII Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 02 августа 2013 года.

Повестка дня заседания.
1.	 Выборы Председателя совета директоров ОАО «ТЕХНО».

По итогам голосования приняты решения:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЕХНО» Колесова Николая Александровича.

Протокол заседания Совета директоров №5 от 02 августа 2013 года

IV. Сведения об исполнительном органе Общества

Исполнительный орган общества: Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Герасимов Юрий Васильевич, владеет 11.223% акций Общества. Родился 17 июня 1959 г. в городе Москве. Окончил в 1983 году Московский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи и радиовещания. Работает в ОАО «Техно» с момента образования организации в 1990 г.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества 269 тыс. 82 руб. за 2013 год.
 
V. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.

Члены ревизионной комиссии избранные на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 21 июня 2012 г.:

1. Дудукина Л.П.
2. Гологанова Е.М.
3. Щуплова М.Н.

Члены ревизионной комиссии избранные на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 27 июня 2013 г.:

         1. Роговой Евгений Владимирович 
         2. Игнатова Наталья Владимировна 
         3. Пронина Светлана Игоревна 

VI. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на рынке электронных компонентов с 1990г. 
Основные конкуренты – дистрибьюторы  иностранных компаний поставщиков и производителей электронных компонентов, оборудования и расходных материалов. Отечественные компании - конкуренты: «Бурый медведь»,  «Платан», «Чип и Дип», «Симметрон», «Эликс», «Прист».
Коллектив предприятия, - высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют мониторинг высокотехнологичных решений и компонентов зарубежного производства  и оказывают техническую поддержку поставляемой продукции специалистам предприятий использующих эти решения и компоненты. 
	Объем реализации в сферу военных применений ограничивает выстроенная Министерством обороны (22 ЦНИИ МО) техническая политика закупки компонентов и материалов импортного производства. 
	Другая причина ограничения оборота предприятия, нестабильная работа таможни, приводящая к длительным задержкам поставок и повсеместное применение КТС (контроля таможенной стоимости) введенное после вступления в силу Таможенного союза.
По этим причинам политика поставок общества выстроена по схеме поставок «со склада», в виду невозможности предсказуемых поставок «под заказ».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	23	
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех  видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет	

VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Поставки и комплектация современных материалов, компонентов и оборудования импортного производства для авиационной, космической и военной промышленности.
Поставка заказных изделий специального и медицинского применения.
Техническая поддержка применения расходных материалов для пайки, оборудования и инструмента для сборки радиоэлектронных изделий.
Техническая поддержка применения микросхем и компонентов.
Техническая поддержка применения материалов для обеспечения электромагнитной совместимости изделий и защита изделий от несанкционированного съема информации.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Специзделия; Паяльное оборудование и материалы; Электронные компоненты, материалы для обеспечения электромагнитной совместимости.	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,  цене и иных условиях данных договоров	Договоры не заключались	
Информация о всех иных формах участия 
общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	ОАО «ТЕХНО» владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».
Дивиденды в 2013 г. – 210,76 тыс. руб. (за 2012 г.)	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Не реформировалось	

VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах деятельности.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. 

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.

Объем выполненных работ и оказанных услуг за 2013 год (без НДС) составил 41356 тыс. руб., что меньше на 40,2%, чем за аналогичный период 2012 г.
Финансовые показатели	2012 г.
Тыс. руб.	2013 г.
Тыс. руб.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	69462	41356	
Валовая прибыль	          28048	7003	
Чистая прибыль	14657	-9939	
Стоимость чистых активов	32226	19227	
Кредиторская задолженность	8277	14726	
Дебиторская задолженность	25742	21995	
Кредиторская задолженность 14726 (8277 тыс. в 2012 г.) тыс. руб. (раздел IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 192 (456 тыс. в 2012 г.) тыс. руб.(текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам  отсутствует.
Дебиторская задолженность составляет 21995 (25742в 2012 г.) тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.
Чистые активы общества в целом уменьшились на 40,33%. 
По сравнению с 2012 годом выручка, чистая прибыль и валовая прибыль общества уменьшилась. 
            Аудиторское заключение приведено в Приложении 2  годового отчета.
По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

IX. Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Открытого акционерного общества «ТЕХНО»
За период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТЕХНО» Сокращенное наименование: ОАО «ТЕХНО»
Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126 Государственный регистрационный номер: 1027739492978
Аудиторская организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» Государственный регистрационный номер: 1027739185044 
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4 Почтовый адрес: 129164, г. Москва, а/я 48
Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10303000773

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЕХНО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТЕХНО» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «ТЕХНО» на 30 листах.

Генеральный директор 
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»						В.М. Борисов
(аттестат № 03-000551 от 24.12.2012г., 
без ограничения срока действия)
31 марта 2014 г.
X. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году.

В 2013 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

XI. Информация о распределении прибыли Общества.

1.	Решение о дивидендах за 2012 г., - 152 руб 65 коп. на акцию.
2.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

В 2013 году годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества  по итогам деятельности за 2012 год в размере 25 % от чистой прибыли Общества, что составило 3664250 руб. 
По состоянию на 31.12.2013 г. дивиденды выплачены.

XII.	Анализ состояние чистых активов Общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.
тыс.руб.
Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	
Уставный капитал	12	12	12	
Чистые активы 	20685	32225	19227	
Доля уставного капитала в чистых активах, %
	0,05	0,037	0,062	

Динамика чистых активов за период с 2012-2013 г.г. является отрицательной. На всём периоде чистые активы значительно больше уставного капитала.
Значительное снижение чистых активов по итогам 2013 года объясняется покрытием убытков нераспределенной прибылью (Раздел 3 пассива баланса, строка 1370). 

XIII. Информация о получении Обществом государственной поддержки.

Государственной поддержки в 2013 году Общество не получало.

XIV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

	Продолжающееся строительство первой очереди 4-го транспортного кольца (пройдет вдоль внешней стороны Московской окружной железной дороги), и предполагаемое строительство пересадочного узла окружной железной дороги может усугубить состояние здания Общества.	Строительные работы, проведеные ООО ИФСК «АРКС», выигравшем Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (1-й пусковой комплекс) (заказ №06-004)», привели к продолжению и увеличению трещин в здании по ул. Уткина д. 40. Проектирование реконструкции проезжей части осуществляло ОАО "Мосинжпроект". Прокладка коммуникаций (высоковольтного кабелея) осуществлялась по проекту в 20 сантиметровой близости от стен здания с разрушением фундаментной (укрепляющей) стены.
Приказом ФНС России от 24 апреля 2012 года No ММВ-7-2/274@ большинство предприятий ОПК России отнесены к «крупнейшим налогоплательщикам» вне зависимости от результатов хозяйственной деятельности. Общество оказалось «крупнейшим налогоплательщиком» с соответствующим уровнем администрирования налоговых органов.
	Прогнозируется снижение выручки в 2014 году на 25%, что связано с введением системы электронных торгов приведшее к значительному снижению числа заказчиков  в начале года.
В судебных разбирательствах общество не участвует. 
Наложенных судом взысканий в 2013 г. и ранее не было.

XV. Перспективы развития акционерного общества

Акционерное общество активно участвует в выставках: «Новая Электроника» и «РАДЭЛ». На выставках общество рекламирует поставляемую продукцию, информирует посетителей выставки о порядке применения продукции, о порядке осуществления поставок. 
Общество рекламирует свою продукцию через интернет, размещая рекламу, нацеленную на ключевые слова в поисковых системах и в профессиональных журналах.
Инвестиционные проекты не планируются. 

XVI. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.
          Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.	
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
	Акционеры имеют возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
	Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
	Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества.
	Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
	Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
   Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
	Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
	Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор 	        	                                       		Ю. В. Герасимов

Главный бухгалтер                                                                                    Н. В. Польская