ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "ТЕХНО"
Протокол №     от                     2015 г.
	УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО»

Протокол ___от«___» ______ 2015 г.	

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНО» 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

г. Москва, 105275, ул.Уткина, д.40
Оглавление
I. Общие сведения об акционерном обществе						3
II. Общее собрание акционеров								5
III. Совет директоров									8
IV. Исполнительный орган общества							14
V. Ревизионная комиссия									15
VI. Положение акционерного общества в отрасли					15
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества		16
VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности 		.	17
IX. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов						17
X. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных 
сделок											17
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность					 17
XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждение и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества									 17
XIII. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров 
о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий 
год и нераспределенной прибыли общества						18
XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) диведендов по акциям акционерного общества			.						18
XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества								.			18
XVI. Перспективы развития акционерного общества					18
XVII. Состояние чистых активов								19
XVIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	19

I. Общие сведения об акционерном обществе 
1. Полное фирменное наименование Общества.
Открытое акционерное общество  "ТЕХНО"
"JOINT STOCK COMPANY "PC CENTER TECHNO"
Сокращенное наименование: ОАО "ТЕХНО",  "TECHNO"
2. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации Общества: 9.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 032408 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

3. Субъект РФ: г. Москва

4. Юридический адрес: г. Москва, 105203, ул. Первомайская, д. 126 

5. Почтовый адрес: г. Москва, 105275, ул.Уткина, д.40

6. Телефоны 673-0-673, -671, -672. 

7. Факс 735-54-28, 626-99-25. 

8. Адрес электронной почты:   ywg@techno.ru.
 
9. Основной вид деятельности:
- Поставка изделий специального применения для обработки сигналов.
- Поставка импортных электронных компонентов,материалов, технологичес-
  кого оборудования.
- Консалтинг в области обеспечения электромагнитной совместимости и 
  поставка материалов для ЭМС. 

Линии поставки ОАО «ТЕХНО»: 
AMIC - микросхемы памяти. DRAM, SRAM, OTPs, Flash, 
Allegro Microsystems - датчики и аналоговые микросхемы широкого применения; 
AMCC - сетевые решения; Catalyst сетевые решения; 
Coilcraft - ЭМИ - фильтры, магнитопроводы; 
ConnectOne микросхемы и решения для подключения к интернет; Conexant Systems -микросхемы и решения для подключения к интернет; 
EDT - жидкокристаллические индикаторы; 
Equator - широкополосные сигнальные процессоры и решения для медиа решений, полнофункциональные системы на кристалле; 
GSI Technology - микросхемы памяти; 
IDT - сетевые решения и соединения; Integrated 
Circuit Systems - таймеры для сетевого оборудования и РС-применений; Intel - микросхемы широкого спектра применений; 
Intersil - микросхемы и мультипакетные процессоры и ПО  для широкопо-лосных сетевых решений; 
 Hi/fn – микросхемы, мультипакетные процессоры и ПО для  широкопо-лосных сетевых решений; 
Micron - микросхемы памяти; RAM: SDRAM, DDR, EDO/FPM FLASH: BOOT BLOCK, COMBO, SYNC FLASH, EVEN SECTORED, LOW POWER; 
NEC - Микросхемы широкого применения; 
PMC -  high speed internetworking component solutions emphasing in Sonet/SDH; 
ATM semiconductor components, and T1/E1 & Ethernet applications.

 По структуре продукции:

	2013 г.	2014 г.	
Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки	24%	36%	
Специзделия 	6%	5%	
Электронные компоненты, индикаторы, процессоры, пассивные элементы	8%	7%	
Оборудование медицинского назначения	21%	15%	
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений	41%	37%	

 Потребители продукции.
Войсковые части Министерства обороны, подразделения ФСБ,  Приборостроительные предприятия авиационного и космического приборостроения(ФГУП НИИ КП, РНИИ КП, ФГУП «Атлас», ОАО УКБП, МНИИ АГАТ, РКК Энергия, ФГУП НИЧ МАТИ, НТЦ Компонент, ОАО "УТЕС", ЗАО Радиан, ФГУП НИИ ТП, Воронежский НИИ Связи, ОАО РПЗ, ФГУП НИИ СВТ, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Институты РАН, предприятия энергетического комплекса, учебные институты.
Основные поставки производятся в режиме - со склада.
10. Штатная численность сотрудников – 24 человека.
11.Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: включено в перечень стратегических организаций (№558)в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р.
12. Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Сокращенное наименование АО «СТАТУС» 
Место нахождения
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 
Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45
Факс: (495) 678-71-10
      e-mail: office@rostatus.ru
13.	Размер уставного капитала: 12,002 тыс. руб.
14.	Общее количество акций: 24004шт
15.	Количество обыкновенных акций: 24004.
16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, 0,5 руб.
17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: 1-01-03492-A от 10.02.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО Приказ №180 от 01.02.2008.
18.	Количество привилегированных акций: 0 шт.
19.	Номинальная стоимость привилегированных акций, 0 руб.
20.	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - отсутствует.
21.	 Сумма вклада Концерна «КРЭТ», 5881 тыс. руб.
22.	 Доля Концерна «КРЭТ» в уставном капитале, 49%.
23.	 Доля Концерна «КРЭТ» по обыкновенным акциям, 49%.
24.	 Доля Концерна «КРЭТ» по привилегированным акциям, 0%.
25.	 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %): 
-   АО Концерн «КРЭТ» – 49%.
- Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» - 11.223% акций общества.
26.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - отсутствует.
27.	Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудит-Консалтинг»
Место нахождения: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Желябова, д. 31, офис 13.
Почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Желябова, д. 31, офис 13. 
ОГРН 1065028000861
28.	Структура холдинга: ОАО «ТЕХНО» дочерних и зависимых компаний не имеет, владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР». Изменений в отчетном периоде не было.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

II. Общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 29 мая 2014 года, протокол б/н 29 мая 2014 года. 
Повестка дня ВОСА 29 мая 2014 года.
1.	О внесении изменений в Устав общества.
РЕШЕНИЯ: УТВЕРДИТЬ изменения в Устав Общества следующего содержания:
Раздел 18 Устава Общества изложить в новой редакции:
18.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
18.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.
18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.
18.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

Назначить ответственным за государственную регистрацию изменений Герасимова Юрия Васильевича.

Годовое общее собрание акционеров. Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» б/н от 30 июня 2014 г.
Повестка дня ГОСА 30 июня 2014 г.:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 г.
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
6.	О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества.
7.	Избрание Генерального директора.
8.	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
10.	Утверждение аудитора Общества
РЕШЕНИЯ:
I. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2013г.
II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2013 год. 
III. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013г.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ распределение прибыли по результатам 2013г. 
IV. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды не выплачивать.
V. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
РЕШЕНИЕ: НЕ производить выплату вознаграждения членам совета директоров.
VI. О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ: НЕ выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
VII. Выборы Генерального директора.
РЕШЕНИЕ: Герасимов Юрий Васильевич НЕ ИЗБРАН Генеральным директором Общества.
VIII. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:
1.  Колесов Николай Александрович 
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Джанджгава Гиви Ивлианович
4. Тюлин Андрей Евгеньевич 
5. Горбачёв Юрий Михайлович 
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич 
IX. Выборы членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
         1. Игнатова Наталья Владимировна
         2. Коротков Вадим Дмитриевич
         3. Дубинина Ольга Сергеевна 
X. Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором Общества ООО «Аудит-Консалтинг» (ОГРН 1065028000861) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 25 августа 2014 года, протокол б/н 25 августа 2014 года. 
Повестка дня ВОСА 25 августа 2014 года.
1.	Назначение Генерального директора Общества.
1.1 Избрать Генеральным директором Общества Герасимова Юрия Васильевича.
Решение: ИЗБРАН Генеральным директором Общества. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Герасимовым Юрием Васильевичем.
1.2 Избрать Генеральным директором Общества Назаренко Максима Андреевича.

III. Совет директоров Общества
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА 30 июня 2014 года.
1.	Колесов Николай Александрович
2.	Насенков Игорь Георгиевич 
3.	Воронин Алексей Анатольевич
4.	Бекренев Алексей Евгеньевич
5.	Горбачёв Юрий Михайлович
6.	Вишневецкий Олег Анатольевич
7.	Герасимов Юрий Васильевич
Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 27 июня 2013 г.
1.  Колесов Николай Александрович 
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Воронин Алексей Анатольевич 
4. Бекренев Алексей Евгеньевич 
5. Горбачёв Юрий Михайлович 
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич 
Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

II. Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО»  31 января 2014 г.

Повестка дня заседания.

1.	О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам 2013 финансового года.
2.	О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 финансового года.
3.	Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.
4.	Об утверждении Положения о технологическом перевооружении Общества.

По итогам голосования приняты решения: 
1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам 2013 г. следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2) Включить в список кандидатур для избрания генеральным директором Общества следующих кандидатов:
1.	Герасимов Ю.В.
Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Колесов Николай Александрович
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Джанджгава Гиви Ивлианович
4. Тюлин Андрей Евгеньевич
5. Гайнутдинов Анвар Талгатович
6. Маевский Юрий Иванович
7. Лебедев Анатолий Анатольевич
8. Горбачев Юрий Михайлович
9. Вишневецкий Олег Анатольевич
10. Герасимов Юрий Васильевич
Включить в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.	Игнатова Наталия Владимировна
2.	Коротков Вадим Дмитриевич
3.	Дубинина Ольга Сергеевна
4.	Свинарчук Олег Анатольевич 
5.	Ягодкина Лариса Ивановна.

3) Утвердить «Положение о закупочной деятельности ОАО «ТЕХНО».
4) Утвердить «Положение о технологическом перевооружении ОАО «ТЕХНО».

Протокол заседания Совета директоров №1 от 31 января 2014 г.

III Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 28 апреля 2014 года.
Повестка дня заседания.
1.	 О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.	 О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
3.	Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

По итогам голосования приняты решения: 
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
О внесении изменений в Устав Общества.

2.	Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 мая 2014 г., в 11 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров – 09 мая 2014 г.;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Герасимов Юрий Васильевич;
- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества – Герасимов Юрий Васильевич;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
-	Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (прилагается);
-	Копия протокола заседания Совета директоров Общества на котором были рассмотрены вопросы, связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров.
- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 
Ознакомление акционеров с документами проводится с 10 мая 2014 г. с 9.00 до 16.30 по 29 мая 2014 г. (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

3.	1. Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, местонахождение: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1).
1.2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» в соответствии с прилагаемым проектом договора. 
1.3. Поручить Генеральному директору Общества Герасимову Юрию Васильевичу - заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества на утвержденных настоящим решением условиях.

Протокол заседания Совета директоров №2 от 28 апреля 2014 года.

IV Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 21 мая 2014 года.

Повестка дня заседания.
1.	О созыве годового общего собрания акционеров.
2.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.	О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4.	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5.	О предварительном утверждении годового отчета Общества.
6.	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
7.	О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
8.	О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
9.	О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

По итогам голосования приняты решения: 
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2014 г. в форме совместного присутствия в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 финансовый год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

3. Определить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2014 г.;
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- секретарь годового общего собрания акционеров – Артемьева Елена Матвеевна;
- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества – Артемьева Елена Матвеевна;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
- Годовой отчет ОАО «ТЕХНО» за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТЕХНО» за 2013 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества за 2013 год и порядку его выплаты;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете и иных финансовых документах общества за 2013 г;
- Заключение аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЕХНО» за 2013 г;
- Сведения о кандидатах в аудиторы общества;
- Письменное согласие кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, генерального директора Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Ознакомление акционеров с документами проводится с 02 июня 2014 г. с 9.00 до 16.30 по 30 июня 2014 г. (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

4. В соответствии с результатами конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 финансового года, определить стоимость услуг аудиторской компании ООО «Аудит-Консалтинг» в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2013 финансового года не распределять в связи с полученным убытком.

8. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать.

9. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.

Протокол заседания Совета директоров №3 от 21 мая 2014.

V Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 24 июля 2014 года.

   Повестка дня заседания.
1. 	Об избрании председателя совета директоров Общества.
2.	Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3.	Об утверждении секретаря совета директоров Общества.
4.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
5.	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
6.	О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

 По итогам голосования приняты решения: 
1.	Избрать председателем совета директоров Общества Колесова Николая Александровича. 
2.	Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Насенкова Игоря Георгиевича. 
3.	Утвердить секретарем совета директоров Общества Гуральник Анну Михайловну. 
4.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 25 августа 2014 г. в форме совместного присутствия в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40.
5.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	О назначении Генерального директора Общества.
6.	Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 25 августа 2014 г., в 12 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров – 04 августа 2014 г.;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Артемьева Елена Матвеевна;
- лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества – Артемьева Елена Матвеевна;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:    

Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества следующую информацию:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление акционеров с документами проводится с 04 августа 2014 г. с 10.00 до 17.30 по 25 августа 2014 г. (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО»
Протокол заседания Совета директоров № 4 от 24 июля 2014 года.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном периоде не проводилось. Специализированных комитетов при совете директоров Общество не имеет. 
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) общества принято общим собранием акционеров 23 июня 2010 года.

IV. Исполнительный орган общества

Исполнительный орган общества: Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Герасимов Юрий Васильевич, избран на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 25 августа 2014 года, протокол б/н 25 августа 2014 года, владеет 11.223% акций Общества. Родился 17 июня 1959 г. в городе Москве. Окончил в 1983 году Московский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи и радиовещания. Работает в ОАО «Техно» с момента образования организации в 1990 г.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества 313638 руб. за 2014 год.

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества в Обществе нет.
 
V. Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.

Члены ревизионной комиссии, избранные на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 27 июня 2013 г.
1.	Роговой Евгений Владимирович
2.	Игнатова Наталья Владимировна
3.	Пронина Светлана Игоревна

Члены ревизионной комиссии, избранные на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» 30 июня 2014 г.
1.	Игнатова Наталия Владимировна 
2.	Коротков Вадим Дмитриевич 
3.	Дубинина Ольга Сергеевна

VI. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на рынке электронных компонентов с 1990г. Доля общества в соответствующих сегментах рынка незначительна.
Основные конкуренты – дистрибьюторы  иностранных компаний поставщиков и производителей электронных компонентов, оборудования и расходных материалов. Отечественные компании - конкуренты: «Бурый медведь», «Платан», «Чип и Дип», «Симметрон», «Эликс», «Прист», «Тестприбор».
Коллектив предприятия, - высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют мониторинг высокотехнологичных решений и компонентов зарубежного производства  и оказывают техническую поддерж ку поставляемой продукции специалистам предприятий использующих эти решения и компоненты. 
	Объем реализации в оборонно-промышленный комплекс ограничивает выстроенная Министерством обороны (ранее 22 ЦНИИ МО) техническая политика закупки компонентов и материалов импортного производства. 
	Другая причина ограничения оборота предприятия, нестабильная работа таможни, приводящая к длительным задержкам поставок и повсеместное применение КТС (контроля таможенной стоимости) введенное после вступления в силу Таможенного союза.
По этим причинам политика общества выстроена по схеме поставок «со склада», в виду невозможности предсказуемых поставок «под заказ».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	24	
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех  видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет	

VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Поставки и комплектация современных материалов, компонентов и оборудования импортного производства для авиационной, космической и военной промышленности.
Поставка заказных изделий специального и медицинского применения.
Техническая поддержка применения расходных материалов для пайки, оборудования и инструмента для сборки радиоэлектронных изделий.
Техническая поддержка применения микросхем и компонентов.
Техническая поддержка применения материалов для обеспечения электромагнитной совместимости изделий и защита изделий от несанкционированного съема информации.
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Специзделия; Паяльное оборудование и материалы; Электронные компоненты, материалы для обеспечения электромагнитной совместимости.	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,  цене и иных условиях данных договоров	Договоры не заключались	
Информация о всех иных формах участия 
общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	ОАО «ТЕХНО» владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».
Дивиденды в 2014 г. – 840 тыс. руб. (за 2013 г.)	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Не реформировалось	

VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Объем выполненных работ и оказанных услуг за 2014 год (без НДС) составил 45696 тыс. руб., что меньше на 40,2%, чем за аналогичный период 2013 г.
Финансовые показатели	2013 г.
Тыс. руб.	2014 г.
Тыс. руб.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	42797	53368	
Валовая прибыль	7003	12745	
Чистая прибыль	-9939	905.484	
Стоимость чистых активов	19227	19211	
Кредиторская задолженность	16112	15727	
Дебиторская задолженность	21995	24546	
Кредиторская задолженность 15727 (16112 тыс. в 2013 г.) тыс. руб. (раздел IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 1150 (192 тыс. в 2013 г.) тыс. руб. (текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.
Дебиторская задолженность составляет 24546 (21995 в 2013 г.) тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.
Чистые активы общества в целом незначительно уменьшились. 
По сравнению с 2013 годом выручка, чистая прибыль и валовая прибыль общества увеличилась. 
          По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ООО «Аудит-Консалтинг». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

IX. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
В 2014 году Общество потребило электрическую энергию на сумму 168589 руб. 38 коп.
X. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупные сделки Обществом не заключались.

XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчет-ном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждение и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества
В 2014 году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общество не совершало

XIII. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли обществ.

Прибыль Общества по результатам 2013 финансового года не распределялась в связи с полученным убытком.

Проект распределения чистой прибыли по результатам 2014 финансового года
Статья расходов	Размер средств
Тыс. руб.	
Чистая прибыль отчетного года, всего	905,48472	
Отчисления на выплату дивидендов (25 %)	226,35772	
Нераспределенная прибыль (75 %)	678,64228	

Планируется направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года 25% чистой прибыли.

XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

1.	Решение о дивидендах за 2013 г., - не выплачивать.
2.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Предлагается выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2014 год в размере 9,43 руб. на акцию из прибыли полученной Обществом в 2014 г.

XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
	Продолжающееся строительство первой очереди 4-го транспортного кольца (пройдет вдоль внешней стороны Московской окружной железной дороги), и предполагаемое строительство пересадочного узла окружной железной дороги может усугубить состояние здания Общества.	Строительные работы, проведённые ООО ИФСК «АРКС», выигравшем Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (1-й пусковой комплекс) (заказ №06-004)», привели к продолжению и увеличению трещин в здании по ул. Уткина д. 40. Проектирование реконструкции проезжей части осуществляло ОАО "Мосинжпроект". Прокладка коммуникаций (высоковольтного кабеля) осуществлялась по проекту в 20 сантиметровой близости от стен здания с разрушением фундаментной (укрепляющей) стены.
	Прогнозируется снижение выручки в 2015 году на 25%, что связано с введением санкций в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ и политикой импортозамещения.
В судебных разбирательствах Общество не участвует. 
Наложенных судом взысканий в 2014 г. и ранее не было.

XVI. Перспективы развития акционерного общества

Акционерное общество активно участвует в выставках: «Новая Электроника» и «РАДЭЛ». На выставках Общество рекламирует поставляемую продукцию, информирует посетителей выставки о порядке применения продукции и осуществления поставок. 
Общество рекламирует свою продукцию через интернет, размещая рекламу, нацеленную на ключевые слова в поисковых системах и в профессиональных журналах.
Инвестиционные проекты не планируются. 
XVI. Состояние чистых активов Общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.
тыс.руб.
Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	
Уставный капитал	12	12	12	
Чистые активы 	20685	19227	19211	
Доля уставного капитала в чистых активах, %
	0,05	0,037	0,037	

Динамика чистых активов за период с 2013-2014 г.г. является отрицательной. На всём периоде чистые активы значительно больше уставного капитала.
Снижение чистых активов по итогам 2014 года объясняется покрытием убытков нераспределенной прибылью (Раздел 3 пассива баланса, строка 1370). 

XVII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.
          Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.	
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
	Акционеры имеют возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
	Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
	Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества.
	Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
	Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
	Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.
	Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор 	        	                             		Ю. В. Герасимов

Главный бухгалтер                                                              Н. В. Польская