ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «ТЕХНО»
по итогам работы в 2014 году.

г. Москва									30 июня 2015г.
ул. Уткина, д. 40								11 часов 00 минут
									
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
Общее количество акций  -  24004 - обыкновенные акции (голосующие акции)
	Для проведения собрания открытым голосованием избраны (решение принято единогласно):

	Председатель собрания – Герасимов Юрий Васильевич
	Секретарь собрания - Артемьева Елена Матвеевна

Функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров выполняет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Договор об оказании услуг № 682-15 от 10.06.2015). Уполномоченное лицо регистратора Лопарева Людмила Рудольфовна.
Лопарева Людмила Рудольфовна зачитала протокол работы счетной комиссии.
Для определения кворума собрания, все материалы  регистрации акционеров ОАО «ТЕХНО» переданы счетной комиссии.
Для определения кворума при голосовании по всем вопросам повестки дня принимаются  бюллетени от ___30___ акционеров и их  полномочных представителей, которые в совокупности обладают ___22 228___ штуками голосующих акций, что составляет __92,601__% от общего числа акций общества или 100% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

При голосовании по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – не учтены 30 голосов (это один акционер) в размере 0,135% (Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения  общего собрания акционеров).
При голосовании по вопросу № 5 не учтены  7 987 (1141 голосов х 7)  голосов в размере 5,133% (Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения  общего собрания акционеров).
При голосовании по вопросу № 6 не принимались голоса акционеров, которые избирались в состав членов совета директоров – 4227 голосов.

Собрание признается правомочным.
Вопросы, включенные в бюллетень для голосования и результаты голосования
	
№ п/п, вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Кол-во 
бюлл.	Кол-во 
акций или голосов	% 	Кол-во 
бюлл.	Кол-во 
акций	% 
	Кол-во
бюлл.	Кол-во 
акций	% 	
I. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.	29	21 267	95,677	0	0	0	1	931	4,188	
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2014г.	
II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.	29	22 198	99,865	0	0	0	0	0	0	
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2014 год. 	
III. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014г.	29	22 198	99,865	0	0	0	0	0	0	
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ распределение прибыли по результатам 2014г. 	
IV. О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам деятельности за 2014 года.	29	22 198	99,865	0	0	0	0	0	0	
РЕШЕНИЕ: Направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года 25% чистой прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 226 357, 72 руб. (9,43 руб. на одну обыкновенную акцию).
Выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 июля 2015 года.	
V. Избрание членов Совета директоров ((наблюдательного совета) Общества. 										
1.  Колесов Николай Александрович -
   Генеральный директор ОАО «КРЭТ»    
Временный генеральный директор ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Решение: НЕ ИЗБРАН в состав Совета директоров	
2. Насенков Игорь Георгиевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «КРЭТ»    	1	11 762	7,559	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
3. Воронин Алексей Анатольевич

	1	11 762	7,559	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	

Вопросы, включенные в бюллетень для голосования и результаты голосования	
№ п/п, вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Кол-во 
бюлл.	Кол-во 
акций или голосов	% 	Кол-во 
бюлл.	Кол-во 
акций	% 
	Кол-во
бюлл.	Кол-во 
акций	% 	
4. Зверев Владимир Львович

	1	11 762	7,559	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
5. Миронов Иван Кузьмич

	1	11 762	7,559	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
6.	Горбачёв Юрий Михайлович - Заместитель генерального директора ОАО «ТЕХНО»	29	33 450	21,498	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
7.	Вишневецкий Олег Анатольевич
          - начальник научно-технического отдела ОАО «ТЕХНО»	29	33 444	21,494	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
8. Герасимов Юрий Васильевич – Генеральный директор ОАО «ТЕХНО»	29	33 667	21,637	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав Совета директоров	
VI. Избрание членов Ревизионной комиссии 										
         1. Игнатова Наталья Владимировна – Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля (ОАО «КРЭТ»)	26	17 971	99,833	0	0	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАНА в состав ревизионной комиссии	
         2. Дубинина Ольга Сергеевна – главный специалист Департамента аудита и внутреннего контроля (ОАО «КРЭТ»)	0	0	0	25	17 910	99,494	0	61	0,339	
Решение: НЕ ИЗБРАНА в состав ревизионной комиссии	
         3. Клеменюк Феликс Игоревич

	0	0	0	25	17 910	99,494	0	61	0,339	
 Решение: НЕ ИЗБРАНА в состав ревизионной комиссии                   	
         4. Свинарчук Олег Анатольевич	26	17 971	99,833	0	0 	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАН в состав ревизионной комиссии	
       5. Ягодкина Лариса Ивановна – менеджер отдела маркетинга (ОАО «ТЕХНО»)	26	17 971	99,833	0	0 	0	0	0	0	
Решение: ИЗБРАНА в состав ревизионной комиссии	
VII. Утверждение аудитора Общества 	29	22 198	99,865	0	0	0	0	0	0	
Решение: УТВЕРДИТЬ аудитором Общества на 2015г. ООО «Аудит-Эксперт» 	
Все  бюллетени обработаны 30.06.2015 г., скреплены подписью члена счетной комиссии и печатью Акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Председатель собрания _______________ /Герасимов Ю.В./

Секретарь собрания    _______________ /Артемьева Е.М./